-
1 financial crimes
-
2 Financial Crimes Enforcement Network
орг.сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями [по предотвращению финансовых преступлений\]* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)See:Англо-русский экономический словарь > Financial Crimes Enforcement Network
-
3 Financial Crimes Enforcement Network
1) Банковское дело: Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (USA) (FinCEN)2) Налоги: (FinCEN) Сеть по расследованию финансовых преступлений (орган Министерства финансов США)Универсальный англо-русский словарь > Financial Crimes Enforcement Network
-
4 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Налоги: Сеть по расследованию финансовых преступлений (орган Министерства финансов США)Универсальный англо-русский словарь > Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
-
5 financial crimes agency
Общая лексика: Федеральная служба по финансовому мониторингуУниверсальный англо-русский словарь > financial crimes agency
-
6 Financial Crimes Enforcement Network
сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями по предотвращению финансовых преступлений* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации - борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Financial Crimes Enforcement Network
-
7 Office of Terrorist Financing and Financial Crimes
орг.гос. упр., амер. Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями* (подразделение Министерства финансов США, отвечающее за выработку политики и реализацию мероприятий по борьбе с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями)See:Англо-русский экономический словарь > Office of Terrorist Financing and Financial Crimes
-
8 reassign from anti-terror work to financial crimes
Общая лексика: перебрасывать с антитеррористической работы на расследование финансовых прест (контекстуальный перевод; англ. оборот взят из новостного сообщения агентства Bloomberg)Универсальный англо-русский словарь > reassign from anti-terror work to financial crimes
-
9 financial
прил.1) фин. финансовый, денежный (относящийся к деньгам, касающихся денежных вопросов)See:2) фин. финансовый ( относящийся в управлению финансовыми ресурсами)financial market — финансовый рынок, рынок финансов
See:financial accounting, financial adviser, financial analysis, financial analyst, financial asset, financial consultant, financial control, financial director, financial economics, financial investment, financial leverage, financial management, financial ratio, financial statement, financial analyst, financial capital, financial consultant, financial contract, financial credit, financial credit risk, financial decision, financial economics, financial engineering, financial expense, financial futures, financial innovation, financial institution, financial instrument, financial intermediary, financial liquidity, financial manager, financial market, financial marketing, financial modelling, financial officer, financial options, financial performance, financial plan, financial planning, financial position, financial pyramid, financial reinsurance, financial report, financial risk, financial statement, financial supermarket, financial system, financial tables, financial year, Certified in Financial Management, Debt Management and Financial Analysis System, Financial Analysis Journal, Financial Times, Financial Times Actuaries All Share Index, Financial Times Actuaries Share Indexes, Financial Times Index, Financial Times Industrial Ordinary Share Index, Financial Times World Index, Hulbert Financial Digest, NASDAQ Financial-100 Index, Financial Reporting Release, Financial Services Act 1986, Financial Services and Markets Act, Financial Statement and Budget Report, Association of Financial Professionals, Certified Financial Planner Board, Community Development Financial Institutions Fund, Financial Analysts Federation, Financial Crimes Enforcement Network, Financial Executives International, Financial Instruments Exchange, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association, Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association -
10 financial crime
фин., банк., юр. финансовое преступление (обобщающее понятие, распространяющееся на различные виды незаконных действий, связанных с получением, использованием или распределением финансовых ресурсов, напр., подделка ценных бумаг или денег, отмывание денег, мошенничество с кредитными картами, нарушение налогового законодательства и т. д.)See: -
11 financial investigation
фин., банк., юр. финансовое расследование (изучение финансовой отчетности и отслеживание финансовых операций, направленное на выявление финансовых нарушений и преступлений)See:Англо-русский экономический словарь > financial investigation
-
12 Office of Terrorism and Financial Intelligence
орг.сокр. TFI гос. упр., амер. Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке* (подразделение Министерства финансов США, объединяющее деятельность трех служб: Управления по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями, Управления по контролю за иностранными активами, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями)See:Англо-русский экономический словарь > Office of Terrorism and Financial Intelligence
-
13 Office of Foreign Assets Control
орг.сокр. OFAC гос. упр., амер. Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Государственного казначейства США, обеспечивающее национальную безопасность и ведущее борьбу с иностранным терроризмом, наркоторговлей и деятельностью, связанной с распространением оружия массового поражения; контролирует применение экономических санкций, в частности замораживание иностранных активов, находящихся на территории США)See:Англо-русский экономический словарь > Office of Foreign Assets Control
-
14 crime
n1) преступление2) преступность•to absolve smb of a crime — признавать кого-л. невиновным в совершении преступления
to be involved in a / to be party to a crime — участвовать в совершении преступления
to confiscate the proceeds of crime — конфисковать имущество, приобретенное преступным путем
to convict smb of a crime — признавать кого-л. виновным в совершении преступления; осуждать кого-л. за совершение преступления
to implicate smb in a crime — вовлекать кого-л. в совершение преступления; указывать на чью-л. причастность к совершению преступления
to plan / to plot a crime — замышлять преступление
to premeditate a crime — готовить преступление; заранее обдумывать преступление
- abominable crimeto suspect smb of a crime — подозревать кого-л. в совершении преступления
- accomplice of a crime
- atrocious crime
- capital crime
- complicity in a crime
- crime against a person
- crime against humanity
- crime against mankind
- crime carries a death penalty
- crime is rife
- drug-related crime
- economic crimes
- environmental crime
- extent of crime
- fight against crime
- financial crimes
- grave crime
- heinous crime
- human-rights crime
- increase of crime
- investigation of crimes
- jump in crime
- juvenile crime
- level of crime
- military crime
- monstrous crime
- organized crime
- outbreak of crime
- outrageous crime
- patent crime - prevention of crime
- profit-motivated crime
- racial motivated crime
- recorded crime
- rise in organized crime
- rising crime
- scene of crime
- serious crime
- service crime
- sharp rise in crime
- state crime
- string of crimes
- undetected crime
- unsolved crime
- victim of a crime
- violent crime
- war crime
- white-collar crimes
- worst crime -
15 Department of the Treasury
орг.гос. фин., амер. Министерство финансов, Государственное казначейство (государственное ведомство США, которое отвечает за осуществление фискальной политики, управление государственным долгом, печатание денег, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, анализ состояния финансового рынка, внешнюю финансовую помощь и участие США в международных финансовых организациях)Syn:See:Internal Revenue Service, Bureau of Engraving and Printing, Financial Management Service, Bureau of the Public Debt, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Office of Thrift Supervision, Office of the Comptroller of the Currency, US Mint, Office of Terrorism and Financial Intelligence, Financial Crimes Enforcement Network, Office of Foreign Assets Control, Community Development Financial Institutions Fund, Treasury Forfeiture Fund, Economic Stabilization Fund, Federal Financing Bank, Secret Service, Foreign Trade Zones Board, Joint Board for the Enrollment of Actuaries, Secretary of the Treasury, Treasurer of the United States, Comptroller of the Currency, monetary policy, fiscal policy, backdoor financing, enrolled agent, foreign government series* * *Англо-русский экономический словарь > Department of the Treasury
-
16 money laundering
эк. отмывание денег (процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и осуществляется их преобразование в легальные доходы; реализуется путем использования денежных средств в экономической деятельности с целью возвращения этих средств владельцу в виде легальных доходов)Syn:See:economic crime, financial crime, launder 2), money launderer, money laundry, laundered money, smurf, Financial Crimes Enforcement Network, Suspicious Activity Report, Bank Secrecy Act
* * *
"отмывание" денег: прием больших сумм наличных денег сомнительного происхождения, проведение формальных операций с ними для придания им легитимности; в США наличные депозиты или сделки с суммами 10 тыс. долл. и больше (иногда и меньше) одного лица должны сообщаться Казначейству.* * *. . Словарь экономических терминов . -
17 Department of the Treasury
гос. упр., общ. фин., амер. Государственное казначейство США, Министерство финансов США (государственное ведомство США, которое отвечает за осуществление фискальной политики, управление государственным долгом, печатание денег, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, анализ состояния финансового рынка, внешнюю финансовую помощь и участие США в международных финансовых организациях)Syn:See:Comptroller of the Currency, Internal Revenue Service, Bureau of Engraving and Printing, Bureau of the Public Debt, Office of the Comptroller of the Currency, Financial Crimes Enforcement Network, Community Development Financial Institutions Fund, Treasury Forfeiture Fund, Federal Financing Bank, monetary policy, fiscal policy, foreign government seriesThe new English-Russian dictionary of financial markets > Department of the Treasury
-
18 Bank Secrecy Act
док.сокр. BSA банк., амер. закон "О банковской тайне" (требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения информировали надзорные органы обо всех операциях по снятию, депонированию или переводу средств на сумму больше установленного предела, а также обо всех крупных операция по покупке за наличные различных денежных инструментов (дорожных чеков, кассирских чеков и т. д.); направлен на отслеживание и борьбу с незаконными денежными операциями; принят в 1970 г.)See:Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, Financial Crimes Enforcement Network, traveler's check, cashier's cheque, money laundering
* * *
Закон о банковской тайне: федеральный закон США, принятый в 1970 г. и предназначенный для борьбы с незаконными операциями; по закону банки обязаны микрофильмировать все чеки с суммами более 100 долл. и докладывать в налоговые органы обо всех операциях на суммы свыше 10 тыс. долл. (о международных операциях - в таможенные органы).* * *. . Словарь экономических терминов . -
19 Currency Transaction Report
сокр. CTR банк., амер. отчет о валютных операциях* (отчет, который в соответствии с законом США "О банковской тайне" должны составлять банки и иные финансовые учреждения по всем денежным операциям, размер которых превышает установленную сумму; в отчете приводятся сведения о клиенте, совершившем данную операцию, и другие подробности об операции)See:Англо-русский экономический словарь > Currency Transaction Report
-
20 FinCEN
орг.
- 1
- 2
См. также в других словарях:
Financial crimes — are defined as a crime against property, involving the unlawful conversion of property belonging to another to one’s own personal use and benefit. Financial crimes often involve fraud. Financial crimes are carried out via check and credit card… … Wikipedia
Financial Crimes Enforcement Network — Infobox Government agency agency name = Financial Crimes Enforcement Network logo = logo width = logo caption = seal width = 160px seal caption = formed = April 25, 1990 headquarters = Vienna, Virginia employees = budget = chief1 name = Director… … Wikipedia
Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN — A network administered by the United States Department of the Treasury whose goal it is to prevent and punish criminals and criminal networks that participate in money laundering. FinCEN operates domestically and internationally, and it… … Investment dictionary
Economic and Financial Crimes Commission — For the Protestant denomination, see Evangelical Free Church of Canada. Economic and Financial Crimes Commission Common name Economic and Financial Crimes Commission Abbreviation EFCC … Wikipedia
Office of Terrorist Financing and Financial Crimes — The Office of Terrorist Finance and Financial Crimes (TFFC) is an agency of the United States federal government in the United States Department of the Treasury. Under the supervision of the Under Secretary for Terrorism and Financial… … Wikipedia
Economic and Financial Crimes Commission — Commission nigériane contre les délits économiques et financiers La Commission nigériane contre les délits économiques et financiers (anglais: Economic and Financial Crimes Commission, abrégée EFCC) est une agence nigériane qui fait lchargée des… … Wikipédia en Français
Economic and Financial Crimes Commission — Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC, Yoruba: Ìgbìmọ̀ Ìwàọ̀daràn Tòkòwó àti Oníìnáwó, deutsch Kommission für Wirtschafts und Finanzkriminalität) ist eine nigerianische Strafverfolgungsbehörde, die gegen Wirtschaftskriminalität… … Deutsch Wikipedia
Financial Crimes Enforcement Network — noun a law enforcement agency of the Treasury Department responsible for establishing and implementing policies to detect money laundering • Syn: ↑FinCEN • Hypernyms: ↑law enforcement agency • Part Holonyms: ↑Department of the Treasury, ↑Treasury … Useful english dictionary
Financial intelligence — (FININT) is the gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions. Generally the term applies in the context of law enforcement and related… … Wikipedia
Crimes and Misdemeanors — Original poster Directed by Woody Allen Produced by … Wikipedia
Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence — The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence is a position within the United States Department of the Treasury responsible for directing the Treasury s efforts to cut the lines of financial support for terrorists, fight financial… … Wikipedia
